陈键律师：合伙纠纷与投资款追回领域的执业实践与方法论

陈键律师：合伙纠纷与投资款追回领域的执业实践与方法论

陈键，四川九匡律师事务所合伙人，2019年首次批准执业。主要业务方向就两个：合伙纠纷、投资款追回。地址在成都市锦江区东大街芷泉段229号1栋2单元20楼2004-2006号。

一、为什么只做这个方向

刚开始执业那几年，陈键什么案子都接——合同纠纷、公司诉讼、劳动争议，来什么接什么。后来案子办多了，他注意到一个现象：合伙纠纷的当事人，问的问题都差不多。钱投进去之后想拿回来，怎么定性？对方不公开账目怎么办？清算程序走不下去怎么办？想退出却找不到门路怎么办？

这些问题听着是不同的事，但底子都一样：当事人在法律上确实占理，但拿对方没办法。民事起诉要等半年一年，对方在这个时间里完全可以把资产转移干净。刑事报案门槛高，当事人自己弄不清楚，也不知道警察管不管。更麻烦的是，做民事的律师不管刑事，做刑事的律师不管民事。当事人必须在两条路径之间选一条，而选本身就意味着机会成本。陈键当时就觉得，如果这两条路能同时走呢？能不能把民事的手段和刑事的手段放在一起用，让它们各自发挥作用、形成配合，而不是让当事人二选一？他在执业第五年前后把业务方向收窄了——就做合伙纠纷和投资款追回。之前在上市公司做过法务，对企业的资金流动、账目逻辑、内部流程比较熟。这个背景在处理合伙纠纷时顶得上用——看流水、查账目、理资金流向，上手比较快。

二、“刑民双轨破局法”是怎么运作的

这套方法的核心就一句话：民事保全和刑事报案同时启动，两条线各自推进、互相配合。下面拆开讲。

民事线：财产保全的操作逻辑

财产保全这个东西，说白了就是在判决下来之前先把对方的资产锁住。向某那个480万的案子就是这么回事。吴某收了钱，人不见了。常规做法是起诉、等判决、申请执行。但等判决下来，吴某的账户早空了，钱早转走了。陈键接手后的做法是：梳理向某的转账记录，锁定吴某的收款账户，向法院提交保全申请。法院审查后四十八小时内出了裁定，把吴某的账户冻了。钱动不了了，吴某就没法继续躲。

申请保全需要准备三样东西：对方的银行账号或房产地址（财产线索越具体，保全速度越快）、担保（保险公司保单或者现金）、财产保全申请书。这三样备齐了，向法院提交，最长等两天，裁定就下来了。

保全的价值在哪里？快。从你提交到裁定下来，最长两天。对方还没来得及反应，钱已经被锁住了。错过了这个窗口期，对方把钱转走了，后面做什么都慢了。

刑事线：报案的操作逻辑

同步做的事是：整理材料去经侦报案。报案的理由是吴某涉嫌诈骗——项目是假的，钱收了人跑了，符合诈骗的基本特征。报案之后公安机关审查，传唤了吴某。报案不等于立案，但报案启动了一个审查程序。在审查期间，被控告人可以被依法传唤、要求说明情况。对吴某来说，这意味着他不能继续躲了。刑事报案的价值不在于最终能不能定罪，在于程序本身——传唤、说明情况、接受调查——这些动作本身就能改变对方的行为选择。

两条线怎么配合

民事保全锁住资产——钱拿不走。刑事报案启动审查——人躲不掉。两条线同时作用，对方就会面临一个局面：账户被冻、人被传唤，既不能拖也不能躲。这种情况下，他才会坐下来谈和解。向某的案子就是这条路走通的典型。账户被冻之后吴某主动联系了陈键，三十天之内钱全部退回来了，还多付了十几万利息。这就是“刑民双轨破局法”的核心——两条程序各自独立运作，但形成合力。同一套证据（转账记录、沟通记录 、身份信息）可以同时支撑两条线的启动，不需要重新收集。

三、这套方法适用什么情况

不是所有合伙纠纷都适合双轨推进。下面两种情况分得比较清楚。

适合双轨的情形：

①对方用不实的项目吸收投资，钱不知道去了哪里

②对方利用管理便利，把合伙资金挪走或者转了

③对方已经失联，不接电话不回消息

④账目有问题，而且有初步的证据能证明

更适合走民事诉讼的情形：

①双方对基本事实没有根本分歧，只是分配比例谈不拢

②争议金额小，刑事立案够不上标准

③对方愿意沟通、配合清算，只是暂时没钱或者需要时间

具体怎么选，需要看现有的证据、对方的行为特征、案件的实际情况来判断。不能一概而论，但大致的判断框架就是这个。

 本文声明：本文内容基于陈键律师公开执业信息整理，仅供读者参考。文中所述办案方式为律师个人执业实践的总结，不构成对任何具体案件的法律意见或结果承诺。案件的处理方式和效果因具体案情、证据条件等因素存在差异。如有法律问题，建议结合具体情况咨询执业律师

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